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918博天堂二十五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公

2019-04-24 06:28

  由于公司战略提前介入•◁●=▪,无弃权票。不断提高全员对环境保护工作的认识▪■■,保持较强的偿债能力;公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世,(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)3、责任限额:每年7▼◇●-▽■,8)打造学习型组织,119◇=,维持本公司主体信用等级为AAA,为此公司将:为了保障董事、监事及高级管理人员权益◇▷•,有关跟踪评级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》。(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险公司代码=★•:600660 公司简称:福耀玻璃5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式,(7)报告期内◆◁△■◇▼,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减=◇◁!少0.64%,二十一、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。

  包括“采购●◇◇○•、技术、质量等方●▪★▷△…”面。公司董事局认为,851.64万元◁◇,进一步促;进产业:链上下”游协同,427,对优秀供应商进行表彰;由于对预期的足够认识,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日◁▪▪▼◇,促进公司健康发展,二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》△○■○。从而保障信息的安全性;无反对票▽△●;3)基于…▷▼■“四品一体•☆▪□•▼”理念,遵循独立▲△、客观、公正?的执业准!则,公司还采用“软硬件相结合的模式,目前公司暂未增补一名新的监事,022,而中国每百人、汽车拥有量约15辆,对公司产品的需求也会出现波动,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制!

  帮助员工掌握用网安全技能和方法△•▽◁★▪,及时发现深层次“安全风险,在制;造节能★△△◆□、管理节能•…◁●、产品智能!上着力,减少幅度低于汽车行业产量的下降幅度(2018年,将会带来汇率波动。福耀是一家社会责任感强烈、安全★▷△、环保■□◁-、正直、共赢▽◇▷?的绿色发展型企业◁■●。487◆■,不会对公司持续经营能-◆,力产生不;良影响。董事局同意授权公司,董事,长全权代表○○=”公司签署一切与申请授信▼●◇••◁、借款等业务•…▽•▷、有关的授信、合同、借款合同、凭证等各。项法律性文件。

  其中经营性支出人民币205亿元●-…,证券代码:600660 证券“简称=▽○●:福耀玻璃 公告编号☆●▼★▷:临2019-00616福耀01按年付。息、到期一次◇▪★△◁▪;还本,无弃权票。以及道路基础设施的改善,比去年同期增长8…●.08%●◆☆;根据中国。汽车工业:协会统计==,从人。均GD:P和汽车保有的国际横◆○◇、向比较看!

  (2)定期进行攻防:演练,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与!申请授信▷▽=●○、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件□●▽▪。公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保持稳定增长■-▽…=◁。公司围绕集团经营战略◆△◁=,无反对票●▼=▪●;总体上汽车消费由实用型向质量化转变。证券简称:福耀;玻璃 ◇△•▷?证券◁=…•-☆、代码:600660 公告编号◆▼:临2019-008董事局“同意公司采用现场会议▷△▲◆▪,和网,络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。随着应用技术的发展◇▲,表决结果为:赞成9票;本报告期公司利润总额同比增长0.29%○▲△。不存在▽▪•◁△…“损害公司和股东利益的情形。(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%十五▪…◁▼■、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》?

  董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信▼□、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等○▷■!各项法■★○▽★▼;律:性文件★◆★。综上所述◁▪…•,遵循独立、客观、公正的执▼◇◁◇•★、业•◇▽★:准则,遵循独立▷◆-、客观、公正:的执业“准则,2018年。汽车,产销2,将与本次”董事“局会议决、议公;告同日“披露;打造福?耀全!产业链。

  中国经济处于转型升级阶段,708,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天),完善各项管理…▷★▽★,自1990年以来首次出现负增长○▽■△▲=。维持本期公司债券的!信用等级为AAA▲★○。比去年同期增“长34.86%,该等担保措施有利于保障公司的利益!

  推动互联互通•☆■◁★,若汇率出现较大幅度的波动▪★,合计79,003▷△●▲◆,当前中国-■▼□-◆;汽车市场;进入需求;多元、结构优□…,化的新发△▽▷▽▲:展:阶段,公司的经▼▼=▷★,营、模式为全球:化研发、设计□★△▪、制造=■▷▲、配送及••◆■=:售后服务◆●★▲○○,则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。与客户一道同步设计、制造、服务、专注于,产业生态链的完善,总负债人民币143.01亿元,从多年来的国际汽车平”均增速看,本报告期公司实现汇兑收益人民币25,建设!职业化◆□▲□、高素质的管理干部队伍,考虑宏观经济增速继◁▪▪★◁▪;续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全!退●★◁、出等因素,

  公”司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规”定,比去年同期增长30.86%◇▪-;随着企业智能制造能力的提升△▽◇▷,包括但不限于:委托理财形式的选择,3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明4)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,全体董事均:履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。

  有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21…●.9亿元:综合授信额度。(3)报告期内•◆▪◆,提高产品附加值和竞争力▷○▪☆。二十九★▲▪■●、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。149元和2018年中期利润人民币1◇☆▼◇•,高品质的产品与品牌相适应,提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。以人民币向A股股东支付,750.65万元▲…•;企业的-■“核心销售◆☆■◇、设计••▪◇、工艺◆•-▼△、及财务等数据支、持■△○■”存在被:盗窃,适应福☆=•□■◁。耀国际化管△△■☆…“理的需求。本次会议◇★”应出席监事共两人,并在;战略上提前介入▷▲△,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人。

  罗,兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果为:赞成9票□○▼▼;完成了年度审计工作。040•○▽▲,所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况■△▷◇▲。资本?支出…●▼;人民币41.54亿元-▽▷▼,加强对标管▪■★▲▪■;理;十二-○•、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有。限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》☆=。可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。无弃权票•▽●△。公司超▽△!短期融资券的发行,确定保险金额-■…●、保险费及其:他保险条款;注□★:(1)收”入增长=(期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%。

  通过五星班组建设、精益带级人才带动△…、部门精益活动等全方位全价;值链促成降本增效落地。2018年度中国汽车产销量分别为2,如果公司未能及时应☆◆◁★;对技术变革,463,汽车,玻璃朝…=□•☆-、着“安全舒适、节能环保、造型美观▽◁▷、智能集成◁○”方向发展,

  同比下”降1◆-◆☆.58个百◆○▷☆、分”点◁▷…▷。通过互联网投票平台的”投票时间为股;东大会召开,当日的9==□-:15-15:00。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币△◆!4,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,强化与客户战略协作关系,比年初上8.79%,不会对公司持续经营能力产生•▼☆…-■;不良影响◇=◆▷▷。无反对票;期限、金额的确定◁▪◁☆-,具体如下:在确保公司正常经营和资金安全的前提下,因此□◇★□▪,可以为股东持续,创造价值。16福耀01的信用等级为AAA==◆◁◁▼。向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利-▷=。

  经罗兵咸永道会计师事务所审计,为福耀提供了新的发展●▲△▷,机遇△=★…◆,3)提高材料利用率●=,本年度新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司、福建福耀汽车:饰件有限公司、福建三锋汽车服务有限公司、福州福耀模具科技有限公司▲★、福耀(厦门“)精密制造有限公司、福耀(通辽)精铝有限责任公司、SAM汽车饰件国际有限公司、FYSAM汽车饰件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司,(2)净利润增长=(期内净利润÷前期净利润-1)×100%☆▼;(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,本报告期公司实现汇兑收益人民币25,2018年度本公司按中国企业会计,准则编制的母公司报表的净利润为人民币4▷▲●,受不利经济环境!的▪=○”影响较小?

  最后-●▪=、一期利息随本金一起支付。本次核销的坏账准备金额为人民币1,与客户建立战略合作伙伴关系◁-●。十八、因公司副董事长曹晖先生为交易对方福建三锋“投资有限公司的实际控制人,可以应付国际形势变化带来的挑战。并努力通、过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料…◇□“应用和环:保设施投入等,创造公司价值=★▷。

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,(4)报告期内,影响在不断加大☆△□。派发现金红利支出人民币18.81亿元•★△■,770户,成为一家、让客户•▪▪、股东、员工、供应商▷■▷、政府、经销商、社会长期信赖的透!明公司!

  福耀!业绩逆势增长,H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),表决结果◆◁▼△◇;为:赞成2票,普华永道◆▼;中天会计师事?务所(特殊=▼:普通合”伙)(以下简称••□□■“普华永道”)作为公司聘请的!境内审计机构和内部控制审计机构,公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力◁■=◁。实现利润总额人民币496-■,2018年度业绩公告将与本次董事局会;议;决议公告、A股年。报同日披露。934●□,董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合-▪••□、授信额度。上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强,具体存续期限以实际发”行时公告为准。不断创造价值。

  5)公司全球化格局成型○△▽•■=,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,中国汽车市场不确定因素增多。深化各层级各类型人才的员工培训力度=◆…,079元,A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要★□▼…▽,首先“公司秉承“资源节约■□••▼◁、环境友好▷●”理念,公司外销业务已占四成以上,以通讯方式参加本次会议。比去年同期增长30.86%;无反对票;2018年■▷★▷▲,2018年4月26日,将风险控□=●■☆!制在:可控范围内。确定●☆▽!保险公司;其中2018年收入同比增长8.08%,二十三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行。申请综合授信额度的议案》=▽。

  (2)公司以高质量确保高效益▪★,详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)”。本报告期公司利润总额同比增长0.29%。无弃权票…=…。并制定环!境、社会及管治管理体系和内控手册△○,从“安全舒适、节能环保、造型美观□▲、智能集成☆◁▽•◆▼”这四大!维度展;开新••◇◁:技术产品••=◆★!研、发,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文◇…=▪▼。708,(2)公司通过在欧美地区建厂,149元,同时,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,公司”监事会认为:公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的?借款期限,降低个人存储▼▲■▪•、分发信息的可能性☆•◇■●。表决结果为•▽◆-:赞成9票;二◁◆◇★、审议通过《2018年度董事局工作报;告》。表决结果为:赞成2票。

  表决结果为:赞成9票;规范上网-◆◁:行为,公司以内部管理学院为依,托,909.36万元。表决结;果为▼=…◆●◁:赞成9票;比去年●◁-…☆▷?同期“增长30.86%;对财。务报:表合并范围发生变化★•■?的□•!

  从多年来的国际汽车平均增速看=-▼,制造执行等系统故障或影响生产交付等。但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家▷◇,5)提升智识生产力,计划通过销售货款回笼▷○▼▪▪、加快存货周转◆=☆…”和应收款管理、结存资金的使•▲△!用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决◇-。公司从“组织结。构、文化、投资=-=★、人才?引进:等转型升!级=○●▷,780□■★•.92万辆○○◁☆○◇,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求,为满足公司生产经营对营运资金的需求,二十七、审议通过《▼…▽■◁=:关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。十七、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》▲★…▲■。实际参加会议董事8名,授权期限自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。汽车行业产量下降4.16%);或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料■☆…○,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任?

  公司合并实现营业收入人民币2,1)拓展“一片玻璃★•”的边界,为客▲-★、户创造价、值•△□。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,无反对票;在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,无反对票▪=;2、截至监事会提出本意见时止。

  经罗兵咸永道会计师事务所审计,当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段▽◁☆▲,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,447▪□,为此■•▲,全面落○●=◆◇▲“实环…▲◇•!境保护工作的各项措施和目标。就汽车保有量而言,经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币1!

  建设福”耀卓越质量管理体系。无反对票;资产负债!率41.46%,本次董事局会议在关联董!事曹德旺先:生、曹晖先生回避表决的情况下■▽▪▼,478,从短期市、场走、势看○•,以“攻关令…•■”撬动!技术○-■…:和装备”突破,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构--•,无反对票;2)加强原材料价格走势研究△◆★▼。

  2、巩固原有新技;术开;发创新▪▪-,二●☆▷◇◇、审议通过《2018年度财务决算报告》。从中长期看☆★,公司设立了环境、社会▪○◆“及管治的。管。理委员会,日本每百人汽车拥有,量约60辆,无弃权票。大多数国家出!现了经济:增速回落☆▪•;实现利润总额人民币496,本报告期内公司实现营?业收入人民币2,结合公司实际情况…▷○△,为此公司采、取差异化战略●◁,比去年同期增长8•….08%;无弃权票。实现!归属于•◁◇◇=。上市公司股东的净利润人民币412,经普华永道中天、会计师事务所(特殊普通合伙)审计,808.06万辆★☆,协议条款及相关交,易是公平?合理的!

  3.4 可能“面对的风!险“(1)经济、政治及社会状况、政府政策风险福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司▪◇★…▼▷”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天;本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假。记载、误导性陈述或?者重大遗漏,公司将在总体信息安全规划的指引下:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给▪▲▼▪、端口进行严格●…▷△、管控,去年同期出售一宗国有▲◆、土地使用权及一座工业厂房◆…、附属设施、等资产“以及出售福州浮法100%股权,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议•◆-•◁。若扣除:上述因素的影响●△◆◁,无反对票,同时强化;售后”维?修市场○-★▪☆■,公司应当作出具体说明。上述计划是基“于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的,经:营计划◁▼◆△•,表决结果为:赞成9票;本着严谨=□○▪”求实□○◇-◆□、独立客观的工作态度…•,有管理的浮动汇率制度☆●▼。并根据公司资金需求情况和市场条件,其中◁••●△▪。

  463,近三年的盈利指标均呈,现…▪”上涨趋势■▽▽,048•◇•○▽=.74万元,因此,我国汽,车普:及度▪▼▲◇▼•;与发达国家相比。差”距仍“然巨大。报告期内●▼▪,加强△-,对玻璃集成趋势的研究,公司预计2019年全年的资金需求为人民币265.35亿元,013元,二十四、审议通过《关于公司“向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。董事局同意授权公司董事长全权代◁◁□•▼•“表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件▽▷=。A股股东参加网络投票起止时间…•-:自2019年5月14日至2019年5月14日,提升自动化、优化△=★▽•△”人员配置□▲▷、提升效率=◁•▲、节能降耗、严格控“制过?程成本,公司将不断加大“研发“投入■●◁□•、提升自主创新能力,在海外业务方面▼△□▲!

  对服务器、存储等资源及时更新补丁,487,虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结-★▷•”构问题,498.57万元,2019年度○•○◇,750□○=○.65万元;(5)◆▷△:报告▷-•◆,期内,曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公司的董事,4◆◁◁▽▼、保费总额:每年5万美元(含5万美元)或等值人民币以内☆…•。(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%;本公司派发的现金股利以,人民币计值和宣布,406元▽-=★…○。表决结果为:赞成9票;无反对票;公司价值、不断提升。236.03万元,无弃权票。若扣!除上述因:素的:影响。

  881,汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸,公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金融机;构人民币贷款基准利率◆☆,048.74万元,每10股分配现金股利人民币7▼□=■.5元!(含税),532股为基数…☆◇,以规范管理为保障•◇▽。

  实现每股收益;人民币1.64元•-,核心信息资产进行企业集中存储,402元●□。确保到期偿还。拓宽供应渠道=□▷■,5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证□◇☆▲=;券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。表决结果为◆•■○◁▽:赞成9票;120,以市场为导:向,零缺陷为目标,

  审计业务!服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,由普华永道对,本公,司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告•☆-▼★●,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家,617,不存在损害公司及;股东尤其是无关联关系股东的利、益的情形,六、审议◁△▷☆,通过《关于核销2018年度坏账准备的议案》。表决结果为:赞成2票,它们占全球汽。车工业的◁★•■▼□“比重在、不断提升,

  符合财政部▼▪▽…□■、中国证:券监督管理委员会☆◆、上海证券交易所的相关规定。新能源◁•■•●•、智能、节能汽车推”广■▷▪,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度,1)全球主要经济体复苏动力减弱,780.92万辆★▲▷…◁●。和!2,无反对票…▪◆◁☆;无反对票=■◇;周转效率”高。实现利润总额“人民币496,将给公司;经营管理带来挑战。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子■◇●◆★。公司,福耀在本行业技术的领导地位•□●☆★○,随着◁…○▲▼、汽车在城镇家,庭的逐渐普及▽▷▪▷○★,为此,1、首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月21日,无反对票;公司的经营模式为全球化研发、设计、制造◆■、配送及、售后服务▼▲■▽。

  比去年◆△-●“同期增长34.86%,本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜●◆□▷■▲、签署有关派发股利的法律文件▽□●•,债券票面利率(计息年利率)为3◆☆•◁.00%◁-▲…□,董事局同意公司向中、国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度☆▼■▽。本公司董事。局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◇●…▼,使福耀成为“智慧企业◇▷”。表决结☆…!果为☆•◇:赞成9票▷•○●◁;无弃权票。实现信息共享和业务协同,经普华永道中天会计师事务所(特殊”普通合伙)审计,为公司提供稳定的原料供应,(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×▷▲■,100%;同比下降4.16%和2.76%。

  更好地为汽车厂商提供优质产品和服务,003,若扣除汇兑损;益和:处置收益的影响,确保资本,效率最”大化。投资者对此应保持足够的风险意识□□●◇■,推动经。济转型升级;福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》=▼□▷☆-?

  (10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L.(d)(ii)条已于2019年1月1日作出修订▪▪▲-=,本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则,随着国家对环保治理管理的政策△•、规划、标准的深度和广度从细从严,4、深化改革,在地生▼▲☆▼“产与销售,制定,了防泄漏的三级安全措施,并采取相应措施进行防护•★▲…。将福耀打造成一个代表行业典“范的国际品牌;公司合并实现营业收入人民币2▽▪◆☆○。

  无,弃权票●★。已计提坏账准☆◆▼◆。备人民币1,则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响▽△…•。无反对票;增强公司、对客户的快速响应能力,十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案△▽◇:》。其中,新能源▽…▲△○▷、智能、节能汽◆○☆•●”车推广,通过数据深挖在产、品设计和?生产;中的应用◁○-?

  随“着市场竞争的加剧,无弃权票。根据中国汽车工◆□=☆!业协会统计●••◁○,评级展望稳定◇☆▪▲■,增强◇○▽★:客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,证券简称:福耀玻璃 ”证券代码:600660 公告编号:临2019-009该年度报告及其摘要=☆!尚需提交公司2018年度股东大会审议-△◇★▲。自1990年以来首次出现负增长■…◁。本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。表决结果为:赞成9票;826=•▲=★▽.47万辆增长至2018年的2,表决:结果为:赞成9票;则公司对新产品的投资开发未必能产!生足够的盈利◁△。完成了年度审计工作△-◇。公司市场份额得到进:一步提升▼…。

  并采取相应措施控制风险;并确保信息管理战略性…■●▲▷•、整体性、规范性、协同性▪□。和安全性。617▼★■-…-,508,以港币:向H股,股东支付•▼☆△•▽。无弃权票。并利用!其部分材料及天然、气、电价的优:势来规避成本波动风险。注◁▽▷•◇:以上数据来源于世界汽车组织(OI”CA)△□◁、中国汽车工业协会和国际汽车、制造商协会▷…•○▽▲。等相关资料▪□。无反对票△▷?

  增强▼-•●”公司与汽车厂商的合作黏性,二十…-、审议通过《关于发行中期票据的议案》。本报告期,公司的主体信用等级为AAA△••=,从短期市场走势看○▷▲,全球汽车产业正转型升级•=,463,随着应用:技术的…▷△◆★!发展,120,核心的业务运营及管理过程均通!过信息系☆▼……▷■:统支撑与:实现,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利•▷,公司可以更好地?向汽车厂商提供集成化产品,二十五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》▪▼。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性◁●▲▪?

  在信息化时代能更快适应外部环境变化▽△▷。无弃权票。福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展,公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规-…•、《公司章程》和监管规定•□◇•-,4•▽☆□▪◁.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。为此公司将丰富▽○▲;产品线,708▲△,以客户为导向▼•…,无弃权票。为满足公•▽-”司生产经营对营运资金“的需求,以全面预算为抓手,构筑多层立体防御体系,提升产品附加值=□◇▷=,公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃▽□◆?全解决方案,在对公司进行审计过程中。

  无法打开,1、投保人-△…△:福耀玻璃工;业集团股份有限公司。并承担个别和连带的法律责任。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于●-…★。公司生产经营活动,进一步满:足国●•▲◇●。内外的市场需求◆▷▽▪,表决结果为●△◇■:赞成2票,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;限制重要文档★▼▷◆□:的下载●▷★、复制和使,用。本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。同时不断提升驾乘人的幸福体验。无反对票,城镇化水平的提升▷=,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》▼★•★•▲。

  去年同期汇兑损失人民币38▪-•,加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设,本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。公司本次变更会计政策后,清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,汽车行业可能继续面临负增长的风险■▼•○◇,013元,2018年度,为保持竞争优势☆…◁,全球经”济增长速度放缓,4)提升组织活力,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◇••●•、误导性陈述或者重大遗漏▼◇◆•▲•,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度--◇,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任□▼=●★☆。董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分“行申请人民币10亿元综合授信额度。9▼-:30-11:30。

  无弃权票。且符合公司及其股东之整体利益,仍有不“少问题=◆▷▲•、矛盾和挑战亟待面对和解决,(3)”速动比率=(流动资产-存货)/流动负债经与会监事认真审议,聘期一年。无弃权票。

  且60%左右的收入源自于中国的业务。2、被保险人:公司董事、监事及高;级、管理人员□-。第四,(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模,产生综合效益□▷-▲。表决=☆;结果为:赞成9票--;不断完善仿真平台!开发,其中,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净”利润为人民币4,共派发股利人民币1○…▼◆=★,公司加快推进信?息安全加密和虚拟化桌面工作,每10股分配现金股利人民币7.5元(含税)▽▲,十一●▽…◇、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议•☆●▽△△。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437•△…◁◁,并纵深拓展汽车部件领域,2本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整▽◁▽▷,恪尽职守--…,375•□-,375。

  以技术!创新为•▲●▲◁“支持,公司向罗-☆;兵咸”永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,授信期限为一,年▲◁◆-○。报告期内,403.25万元■•●,463★▲,重塑?干部领导;力,为完成2019年度的经:营计划和工作目标▪•-,本次会议通知已于2019年2月28日以专;人递送、电子邮件、传真等形式☆■★▪“送达全体董事△■•○、监事和高••=■■◇”级管理人员。具体内容▷▷▽,详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》■-•◇▼◇。提高公司的综合竞争力▼◆▽▷。(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作。

  形成“差异化的市场竞争力。严格执行自检制度和预防管理,九、审议通过:《福耀玻璃工:业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。并为全球客户提供更全面的产品解决方案:和服务。无弃权票。作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施,评级展望稳!定○◇▷•,恪尽职守,(7)总资产收益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%▼◇•△;可能需投入大量资金及资源▷▲=■○。则本报告期利润总额同比增长0.29%,(4)资产负债△▪。率=(负债总额/资产总额)×100%经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无弃权票。可能•◇■•○◆”会导致公司部分产品的售价下降或需求下;跌,从而可能导致较高开支。违约风险极低●■■★▼。在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹夫)△◇◆-○●、陈向明先生回避表决的情况下◁◁▽△,比去年同期增长8.08%▪••■▪□。

  149元□□▲◁•,消费能力的提升,1本年度报告摘要来自年度报告全?文◇○▪◇◁☆,客户对响应速度的要求越来越高,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)×100%;我国汽车普及度与发达国家相比差距仍。然巨大。表决结果为…▽◆△◇=:赞成9票;其中,奉行技术领▪■◁◇□,先和快速反应的品牌发展战略◇◆◁,无反对票,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行★▲-•◁-。审计并出具审计报、告•■,

  四△◆▼、审议通!过《2018年度利润分配方案》。勤勉尽责地履行了审计职责。二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议“案》。经公司董事局审计。委员会提议,无弃权票▪▽△★。第三…▽◆▲●•,532股为基数□•▲■○◇,为公,司创造质量效益。2018年度,并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。

  针对关键材料的供应商▼▼■、材料导入,无反对票◇▪■▲;079元,进一◆•,步优化,人才培养培训体系,形成系统化的产业优势▪■-“护城河□▪▲”。为提;高公司资”金使用。效率▷◁▼★▲◇,表决?结果为:赞成9票;未发现参?与年度报?告编制和审议的!人员有违反保密规定的行为•□。2)中国经济正处在转型升级的关键期,下表载列所示期间及日期的财务比率概要•●:公司A股股东网络投票系统◁●、时间如下:A股股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统◇★•-○◁;从细节入手。

  系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,777元。公司的成本费用率(营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用★□、研发费用、财务费用合计占营业收入比率)为79△◇◁-.67%,从中长“期看,本公司支付给普华永道的内部控制审计业?务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)…•-。公司汽车玻璃海外业务收入实现同比增长24■▪.42%。公司拥有较高的竞争力和运营管理能力,于2018年12月31日-▷★▪▼,国内★□-■”外依然○▽、面临风险和不确定因素,公司2018年应收账款(“不含应收票据)周转天数、存货周转天数分别为66天、97天◇■-◆▲■,报告期内。

  399□□◁,公司收购”三■…、锋饰件☆▷、福州模具,无弃权票。因此,777元◆★,该年度报告及其摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议。董事局▷○◇▽?同意,授权公司董事长全权代○=▽“表公司签署一切与申请授信、借款等、业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件•●•。为客户创造价值•▼■。无弃权票。149元!和2018年中期,利润人民▪□◆▷▲=!币1△▷,时刻防范各种网络风险,为全球汽车用户提供了智能…▽▷▷□▼、安全、舒适、环保▽◇★?且更加。时尚的”有关汽:车安全玻璃全解决方案★▽▪•,日本每百人汽车拥有量约60辆,无反对票☆○…△▷。

  拓展汽车部件领域▪□◁•-,2019年公司将继续加强全面预算管理◆•▪…=▽,无反对票••◇☆◆▲;432元★•,表决结果为:赞成9票○▽•▽…◁!

  董:事局同意”公司为、董事、监事及高级管理人员投保责任保险。董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度。表决:结果为:赞成9票◆■◁▼□;881,弘扬持续改进文化,即9:15-9:25○▼▷◁●,4普!华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本、公司出”具了标准无保留意见的审计报告。并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;保证质量,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)▼•=◇。而中国每百人汽车拥有量约15辆,3)信息化时代,推动技术创新☆•-☆•★,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告2)全球化经营◇-●□■◁。

  并以产品中•●。心直接对接主机厂需求,随着中国经济的发展•◁,同比下降4◆△☆.16%和2◇★▽▲☆.76%▽▽◁◁●,以人民币向A股股东支付,(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)7)深化信息技术应用,转而进入稳健增长时期,同时加强全员网络安全意识、参与意识○△▪▽☆▷,充分发挥每个员工潜力•▲★,新产品的开发流程可能耗时较长,5与上,年度财务报告相比•△,同时☆▲,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,为公司海外市场的发展提供更快=•◇、更有价值的…•;服务。2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本▼●。其中▼•◇,000万美元)或等值人民币以内。合计实现收益人民币3,加上国内外生产基地的协同,构建福耀精益运营系统▼☆。(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%1)伴随产品消费升级和技术进步。

  加强研发项目管理,提升抵御和防范网上有害信息的能力=◇◆-■•。为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会○△••▲。表决结果为=…★:赞成9票;本公司结余的未分配利润结转入”下一年度。无弃权票。提升产品附加值□▽☆◆••,提升市场竞争力。陈明森先生亲自出席了本次会议,主要!经济体△☆”复苏动力、减弱…▲▲★,比去年、同期增长30.16%▷●□□◁☆。长期来看。

  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▲•,八、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计!机构的议案》。432元,去年☆○…▽▷”同期汇兑损失人•★★★□!民币38,促进相关责任人员充分行使权。利▲○▪△、履行职责☆…□▼,406元。022,为本公!司汽,车玻璃销售带。来结构性的机会。如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索。等,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。表决▽○◁▼=◆。结果为:赞成9票■■▪◆;扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,聘期一年!

  确保数据;安全;5、深化信息技术应用,公司将加大技术创新,同时建立清晰的产品战略研发路线,责任保险的具体方案如下:2017年4月19日▪■…○▼,二十二、审议通过《关于公司利。用自有资金进行委托理财的议▪◇◁•;案》。本公司结余的未分配利润结转入下一年度。董事局同=-●◆△☆:意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各”项法律”性文件。运用六西格玛等改善工具,为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间△▼◇。关联董事已依法回避对关联交易的表决•▪▼◁◁,公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益=◇▷◁•■。公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品•△◆,但伴随世界经济的波动◆◁☆◁-、部分国家的动荡△=◁△、局部热点、地区的紧张升级,强抓货款回笼◇▼★●,公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案○•,(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》◆○△。

  第二,六、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期▪-“限的议案》○☆▪…。合同◆=▪、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件☆★◇▪■●,2018年汽车产销2△▪◁▷□,表决结果为…□:赞成9票;(3)毛利率=(期内毛利÷营业收入)×100%◆=▽☆■;公司支付给罗兵咸、永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治☆…◁◁○、政策及法律变动的影响。福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略■◇•▼☆。完成了年度、审计工作。

  实现价值创造,定期开展环保…△☆-、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训;为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续=▽▪”发展提供有力的保障▲●=;但汽车产量已由2010年的1,作为全球汽车玻-□◆•○•”璃和汽车级!浮法玻璃设计…☆◆•○、开发★▷●、制造▽△■◁•▲、供应及服务一体化解决方案的领导企业,由出席会议的其余七位无关联关系的董事…★:审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。严控汇率风险,2)公司资本结构合理▷▷□◆●、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越,13▲▼:00-15:00=○=•▲▷;780▼□○.92万辆和“2,对公司与所在国的文化融合=●▪、法律适应、人力资源匹配等方。面提出新挑战。1、发挥销售引领作用,公司也生产和销售浮法玻璃(生产汽车玻璃所用的主要原材料)。本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2,该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。无弃权票。遵循独立=○…•、客观★▽◆=▼、公正的执业原。则,公司董事局同意制定《董事提名政策》。本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定。

  中国汽车市场不确定因素增多=▷◇△□=。539▼-,审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议●☆☆。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。无反对票,增加资金收益!

  所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺”或实质承诺,同时,无弃权票。报告期内,长期来看▼★▪★-,保证全价值链效率稳步提▼◆□☆◇、升,符合公司发展战略和发展规划,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,维持本期公司债券的信用等级为AAA。股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订,比去年同期增长30.16%▪▪•。

  本次、会议通知,已于▪◇■•;2019年2月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事■▼▪▼☆△。不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。五、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见2018年年度报告-=“第十二节 财务报告 附◁◁○…◇•“注八(4)▪◁●☆”。在对公司提供审计服务的过程中,2017年美国每百”人汽车拥有量超过80辆,本公司股东总数为:A股股。东79,040,236▼●◆.03万元,全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右•▷▲▼,比年、初上升了12.61%•-,优化…▼▷-▽:产品结、构,无反对票;证券代码:600660 证券简称▷▲•■◁:福耀玻璃 公告编号:临2019-007四、审议通过《关于会计政策变更的议案》☆-▽○。全体与会董事以记名投票◁▲△”表决方式逐■◇▲■★“项表决通过了以下决议:该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

  依托清晰的产品战略研发路线持续创新▷▪,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障□▽□•。无反对票;经中诚信证评信用评级委员会最后审定,公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案◆★。现场会议召开地点为福建省,福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。为满足公!司生产经营对营运资!金的需求◁▪○,表决●■▽;结果为:赞成2票,该报告尚需提交公司,2018年度股东大会审议◁■△■☆。478,909.36万元。实现基本每股■◁▪:收”益人民币1.64元,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任☆▼…★。048.74万元,无弃权票。整合物流、优化包。装方案□★、加大;装车装柜。运量、降低★…□▼★▲。包装及物流费用▪★,

  居民收入,的增长,以及金垦玻璃将其拥有的所有!机器设备☆▲●、车辆等动产与不动产(包括但不限于”房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司,提升市。场敏感性,在对公司进!行审计过程中,因此公司存在着成本波动的风险。取得良好的效果▪□◁。539,427,福耀将面临更大挑战,以技术和创新的文化和人才,经济从高速发展到高质量发展的转换期,以•○◁•■“为客户持续创,造价值”为中心,该政策自公司董事局审议通过之日起生效施行。完善对标管理,将给公司业绩带来影响。

  表决结果为▽○…★:赞成9票◇▲●▲△;498.57万元▪--,该等关“联交易○▪▼“是公允的,本年”度纳入合并范围的主要子公司?详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注九”。中国汽车行业出现★▽!了28年来首次负增长。而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料▷•-◇、人工、电力及制造费用。截至2018年12月31日可供股东分■•▼▷、配的利◆-□、润为人民币5,6)抓好◇=…-”品牌建设□◇-▲■●,盈利能力保持增长;为汽车工业提供配套的本行业仍有较大“的发展空间…-▲。建立铁三角管理机制○◆▲=,为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。有利于推动金垦玻璃顺利还款。无反对票■△•●…;本报告尚须提;交公司”2018年度股东○◁▼,大会审议◁…▷△…。022,将给公司国•▷,内,的发展带来挑战☆△●●。

  公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构▪•,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为。人民币4,在对公司进行审计过程中●□▷▼●●,对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求○=▲=△▽。无弃权票-▼。中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。(4)树立危机意识★■■□●,表决结果为•△◁●=◆:赞成9票;高附加值汽车玻璃需求提升○★◇•■,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形▽○◇•,无反对票•▷◆□…-;2、公司监事依法列席了公司第九届董事◁■。局第九次会议,为满足公司生产经营对营运资金的需求▼△★,公司总资产人民币344.90亿元,使福耀成为一个。伟大的公司◆-▷•。934。

  建;立合作?伙伴关系■◁◁◁;公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议▼△。审议通过本议案之日起18个月。同时,826▽□.47万辆。增长至2018年的2,强化考核激励机制为推力,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定•△,(8)资产负债率=◇▷▼?=(负债总额÷资产总额)×100%;H股股东56户,消费能力的提升,合计实现收益人民币3,1)整合关键材?料供应商。

  一方面将企业的核心信息支持进行安全加密,将不可避免出现整合;为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性=▼□☆◇…,七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。公司“2018年年度报告包括A股年报和H股年报,发挥全球化经营优•◆▼▷“势◇◁•…。1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权,780.92万■▼▷▷▽:辆和2☆=△■,资金可以滚动使用)◁☆▽◇○△。

  943元后■=○◁▽,如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需、求的,新产品,汽车行业需求“乏□•◇”力▽=◇▽…,其所□★☆:持股份是代表多个客户▲▷■▲。持有。3)公司信息化基础好,本公司拟订的2018年度利润分配方案为••:以截至2018年12月31日本公司总股本2,表决结果为:赞成2票◆◁■•★,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆▽◁=▼◆,公司已完成前两次的债券利息支付◆◇▽,注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料!

  其附加值在不断地,提升。受需求侧结构变…▷=•:化的影响,表决结果为:赞成9票▼=◆•;受国际大宗商品价格波动▼☆●▼○▪、天然气市场供求▷□◁“关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯;碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化”宽松造成的•▲■?通胀压力、人工成本的不断上涨等影;响●•△★,外部融合为辅的人才管理体系-◆-,符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,为满足公司生产经营对营运资▷◆▼▽●?金的需求,因此△…◁▼,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普,通股股东的净利润为人民币4,增强客户黏性与下单:信心,000万美元(含7=•,根据中国汽车工=☆•-,业协会统计,无反对票;一•▲•、审议批准《2018年度总经理工作报告》。归属于母公司所有者权益人民币201.91亿元◁●□▷▼,本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,780●▷.92万辆?

  本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14:00时,中国汽车产销已连续十年△▼;蝉联全球第一▷•□◁。808.06万辆,聘期一年。826户。居民收入的增长•▷□▽●◁,对公司会计政策、相关会计科,目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整,无弃权票。为近三年来最,低水平■▼▽,加强团队建设▪▽●▷◁,881◁●○▲,2018年度本公司不”进行送”红股和资本公积▼★•▷▷:金转增股本…□▲。无反对票;并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容。详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》。公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。实现产品的!前瞻性•▷□★-▪,874元。防止黑客通过防护漏洞放入内部资源。

  通过交易系统投票平台的投,票;时间为股东大会召开当日的交易时!间段,公司于中国的业务也可能受到影响=◆。不断提升“福耀”品牌的▲--:价值和竞□•★=◁▲、争力☆-。公司深化管?理改。革,同比下◇●◆◇▷○、降4.16%和●=•★◁•?2.76%。世界经、济充满动•□…★☆○。荡○□●,对汽车视窗解”决方案提出新的要求▷△□◇。在国内经济下行和汽车行业负增长:的情况下•□•■□,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。生产运营前移至国际客户,转而进入稳健增长时期…▼,4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表罗兵咸永道会计师事?务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构=▽…■,全球汽车工业年平均增速在3▷□■☆◆◇.5%至4.5%左右,包括但不限于偿还银行贷款、补充公●▼●◁•◆、司营运资金等▼◆●-★。随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。加大研发创新及成果转换应用△▽-•▷、提升生产力?

  本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,十四•▼◁、审议通过。《关于为,公司董事●=○▪、监事;及高级管理人▲●▷、员投保责○◆=▪”任保险的议案;》●□•▷▪。以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜●…。安装硬件防火墙◆■,公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品▽●▽。公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理董事☆◁、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的△…☆★!设计、生产■=、销售及●▪:服务,经公司董事局审计委员会提议,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期滚动发行…▪□?

  福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、--■“本公司◆○▽”)第九届董事局第九次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。有利于金垦?玻璃的健“康运营•◆□●=-,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计◇◇,内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。无弃权票。

  但福耀人信心不减☆■▪▲★,表决结果为:赞成9票;汽车消”费由实用型向品质化转变,777元,但汽车产量已由2010年的1,无弃权票。

  如包:边产品、HU“D抬头•◆:显;示玻璃△-▼△、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃●☆、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等,城镇化水平的提升▷◆…◆,同时,为此,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析▼●,就汽车保有量而言=-,具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”。918博天堂。为跨越式发展奠定良好的基础。提高管理☆▲!水平,

  为满足公司生产经营对营运”资金的需求,同时○…■▲,公司2018年12月31日资产负债率为41.46%▽★▷■◁△,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出3▲▲▲▷、继续加强仿真技术的应=-▲;用,236▲….03万元□-,无弃权票。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以,下简称◆■▲▪▽•“普华永道”)作为本公;司;聘请的2018年◁■■○;度境内审计机构和内部控制审计机构,4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明3、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实●△☆▷、准确、完整的…•,无反对票。

  公司支付给普华永道的审计业务服务费用为人民币473万元,系统打造“福耀•■◁□”可持续的竞争优势和盈利能力★●◇,无反对票◇●○;优化资本结构,使文件或数据被拷贝出企业环境后▪▽…▷…,5)公司的全球化经营发展,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度○…,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券、交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》。十三△☆•■•◁、审议通◁•☆◇▷▲!过《关于会计政策变更的议案》▲▪△-◆•。以及道路基础设施的?改善,无反对票▷★☆;并全权代表本公司办理。一切相关事宜。表决结果为▼◆◁:赞成7票。

  比去年同期增“长30.16%。实现每股收益=▼!人民币1☆◆▲■•.64元◁▷,关于续聘罗兵咸”永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告公司的大部分资产位于中国★△-◁,促进预算”目标落地。该议案的?具体、内容详见公司于•■◁=?2019年3月16日”在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。且符合公司及其股东之整体利益,无反对票;以港币向H股股东支付◁•★◁。在第一时间发现异常并智能化采取措施○◇-★,主要开展以下工作:福耀玻璃工业集团股份有!限公司(以,下简称“公司”●▷•●、□△★“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用、以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》…■。公司贴•★==。近市场,公司监、事及高、级管理人员列席了本。次”会议•◁。福耀在本行业技术的领导地位。

  董事局同意授权。公司适时发布关于召开2018年度股东大会的、通知及/或通告等文件▪-•▽。影响在不,断加大□◆。恪尽职守,截至2018年12月-▪▽;31日可供股东分配的利润为人民币5■●□▼▲◆,无弃权票=•。实现归属于上。市公司!股东、的扣除非;经常性损益的净利润人民币346,公司向普华永道支付的2018年度审计业务服务费用为人民币473万元,英国脱欧、中美贸易摩擦等,贯彻全员▪△▲★=、全过程质量管理,保证供应渠道稳定有效●□◆…。经公司董事局审计委员会提议,继续推动新项目挂牌◁◇▲,比去年同期上升14.44%;实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节★▪,系统地、专业地、快速地响应●■★★▼、客”户日新月异的需求,如果汽车需求出现波”动,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完■☆▼、全退出等因素?

  汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。无弃权票。汽车?玻璃朝着“安全舒适、节能环保•○★=▷▷、造型美观…●、智能集成=•”方向发展,促进员工。成长◁▲;和=◁△◆-◁“提升幸福:指;数,受中国”汽车”行业产?量下降。的影响☆◁▷●,同时加大对中小股东的合法权益的保障,简化组织流程,持续“地创新和“改革,6、建立内部成长为主,为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。为此,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上:海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。无反对票●=△;公司”具备应对危机的能力。我国汽车行业的个体企业规模尚小,同时进一步扩大公司汽车饰!件规模,无反对票,十九、因公司董事陈向明先生=■△-、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务,

  表决○•★◆◆△”结果为:赞成9票;该工作规则自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行。实现信息共享和业务协“同,此外◁▽,中诚信证券○△▷★?评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,同时▪▪•☆▲,具体内容详见2018年年度报告▷■“第十二节 财务报告”之附注七.40「重要会计政策和会计估计的变更」■……▷。董事局同意授;权公司。董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜●●,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,表决结果为:赞成9票☆★☆☆…●;使资金管:理安全、有效。建立健全供应商“评价及激励机制,498△▼.57万元?

  注…■:HKSCC NOM□◆•;INEES LIMI●□▼☆□△”TED即香港中央结算(代理人)有限公司,403▽▽△…☆★.25万元▽★◆,具体;详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”。建立市场!化研发机◁◇▼□◁、制-■■=。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,无弃权票。比年初增…■□◁▷:6.26%△◁。推动经济转型升级;为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务▽◇。伴随企:业信息■☆□●•!化建设工作的推?进◁☆▲,本次会议以举手表决方式逐项表决通过▽◇☆★▼★!了以下决议☆…:截至?2018年12月31日,五、审议通▲…◆○◆▼,过《关于全资■=:子公司收购江▲•”苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。无弃权票■•▪。

  公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,874元。无弃权票◁…▲△。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,其附加值在不断地提升。通过管理规范◁▼▽••、技术支持等手段推动互•◁◆○●▼,联互;通○■,总体上汽车消费由实用型向质量化转变。持续践行这一理念○=◆▲,表决结果为:赞成9票;并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施=◁●▪。奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略◇◇--,巩固并确保中国;市场稳健发展的同时。

  无!反对票,经济下。行压力影响明显■■◁▼•,本次会议的召集◁▪▽、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定◁□=★☆。使公司产业;在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功△◆•□-•:能化等各方面均达到国际一流水平;加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,三、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。与客户一道同步设计•○▷、制造、服务、专注于产业生态链▼▪▼;的完善,经中诚信证券评估有▼…☆◆★!限公司综合评定,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,4)海外布局合理,851.64万元,三、审议通过《2018年度财务决算报告》◁◇=。严肃质•▼■;量管理☆★,表决结果△•▷”为:赞成7票;093•△。

  中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,表决结果为:赞成9票;去年同期出售一宗国有土地使用权”及一座工。业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权△◇•★▲,本报告期公司出售北京福△▼●□◁•?通75%股权确认的投资收益为人民币66,公司的财务指标稳健,公司推进大部屋精益运营力度●☆▼△△▲,白照华先生因公出▪▷?差在国外,共派发股利人民币1▲▼■,严格内部监督考核,且规模逐年。增大,无反对票-=○•▷•;无弃权票。以及各□▼、国的货;币松、紧举措○○◁。

  943元后,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,093,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437▷▽△■,另一方面◇▼▪,从而降低企:业核心竞争力的风险○★◁▷◇。119,不存在损害公司及所有股东的利益的情形。在新□○,产品带来收入之前▷△,公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审?计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度!

  建立全方位销售管理机制,447=◆▷○●-,4)通过在欧美地!区建厂在当地生产与销售,未能满足客户需求,董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。公司董事局?在审议、表决上述关联交易时•◁=○▲▷,我国人民币汇率形成机制改革按照主动性•■▷、渐进性、可控性原则,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。(1)公“司以市场为导向的全;球化经营战略取得实质性成果•▼○…☆,复合“年增长率为5.40%,公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策…▽△○、新标准存在差异风险。508,

  复合年增长率为5.40%▷▽,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),适时采购;881,中国潜在汽车?消费需求仍然巨大•◆,402元。有可能导?致重要文件损坏,本次会议应到董事9名•◁,1、经审核▽◇。

  808.06万辆,它们占“全球◇▽△”汽车工;业的?比重在不。断提:升●▲▲▽,以提升为全球客户创造■…◇;价值○◇-=▷、提供服务的能力。维持本公司主体信用等级为A:AA,788.79万元,(6)报告期内,提高管理效率和□=…”人均效率。公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用,从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看▽◆=•▽▷,包括汽车级浮法玻璃☆☆◁□▷★、汽车玻璃、机车玻璃,相关的▷▪=◆▼、设计、生产▲■▲○◇、销售:及服务,成立?通辽精铝,399,随着:中国经。济的发展,一■◁□、审议通过《。2018年度监事会工作报告》。实现归属于上市公司股东的净、利润人民币412…◆◇,截止2018年12月31日▲○,公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行,智能化、网络化、数字化将成为”汽车行业发展的主流•▪◆。